Curso de Inducción

Consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.

Consiste en proveer o recolectar fondos con la intención de que se utilicen para cometer un acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto sea intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?

[blank_start]La colocación[blank_end] es la primera etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se introducen los recursos al sistema financiero o económico aparentando una legalidad en el origen de sus fondos.

[blank_start]La integración[blank_end] es la etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan inversiones o transferencias al lugar de origen, ya con recursos aparentemente obtenidos de una actividad lícita.

[blank_start]La estratificación[blank_end] es la segunda etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan una serie de movimientos en diferentes mercados, cuentas y productos financieros para alejar cada vez más y perder el rastro de la fuente delictiva de los recursos colocados en el sistema financiero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:

La Procuraduría General de la República participa en la:

La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:

La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como:

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ENR están reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y observancia de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.