Zusammenfassung der Ressource
Flussdiagrammknoten
- PROMOTOR
recibe listado de clientes por actualizar con doctos faltantes
- depura al cliente del listado
- PROMOTOR
solicita al clientes documentos faltantes
- PROMOTOR
informa a cliente que seguimiento lo realiza ADP
- ADP
envía al cliente lista de documentos solicitados y datos informativos para actualización de expediente
- ADP
actualiza KYC y en colaboración con PROMOTOR elabora el IVO
- ADP
envía formato KYC - IVO para firma del cliente
- ADP asistente de Promoción
KYC Know Your Client
IVO Informe de Visita Ocular
MDC Mesa de Control
PLD Prevención de Lavado de Dinero
- ADP
entrega documentación a
MESA DE CONTROL
- MESA DE CONTROL
digitaliza documentos
- PLD
revisa documentos y autoriza actualización de expediente y envía correo de confirmación a MDC, PROMOTOR y ADP
- PROMOTOR
actualiza documentación de expediente
- ADP
recibe formato KYC - IVO firmados
escanea documentos recibidos para control de ADP