Zusammenfassung der Ressource
Consecuencia Lavado de Activos
- EL Estado Colombiano
- Fiscalia General de la Nacion
Anmerkungen:
- Es un organismo adscrito de Colombia para investigar y acusar los responsables de haber cometido delitos
- cita Bibliografica
Documento de apoyo compilado por Isaia Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital
- Superintencia Financiera
Anmerkungen:
- la superintendencia Financiera de Colombia surgio de la funsion de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la superintendencia de valores,segun lo establecido en el art.1 del Decreto 4327 de 2005
- cita Bibliografica
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- Estructura
- Superintendencia de Valores
Anmerkungen:
- Fuera creada mediante la ley 32 de 1979,con el objetivo de estimular,organizar y regular el mercados publico de valores
- cita Bibliografica
Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital
- Superintendencia Bancario
Anmerkungen:
- La superintendencia Bancaria de Colombia fue creada mediante el art. 19 de la ley 45 de 1923.Reformas legislativas que permitieron la conformacion de un marco institucional apropiado para el crecimiento y desarrollo de muchos sectores fundamentales de la economia nacional
- cita Bibliografica
Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instrutor CSF Sena Regional Distrito Capital
- Organizaciones
Anmerkungen:
- Equipos especializados en investigaciones
- cita Bibliografica
Documento de apoyo compilado por Isaias Velasco Instructor CSF Sena Regional Distrito Capital
- DAS
Anmerkungen:
- Es un organismo estatal encargado de realizar la inteligencia y contrainteligencia en colombia
- cita Bibliografica
www,google.com
www,wikipedia.com.org/Departamento_Administrativo_ de seguridad
- CTI
Anmerkungen:
- SE ENCARGA EN LA PLANIFICACION.,ORAGIZACION,GESTION,CONTROL Y EJECUCION DE LA FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL EN LA FISCALIA Y ENTRE OTROS.
- cita Bibliografica
www.google.com
www.wikipedia.com.org/Cuerpo_tecnico_de_investigacion
- DIJIN
Anmerkungen:
- Es una direccion dentro de la organizacion de la policia nacional de Colombia que ejerce las funciones de policia Judicial
- nterpol cita Bibliografica
www.google.com
www.wikipedia.com.org/wiki/Direccion_de_investigacion_e_ interpol
- Enriquesimiento Ilicito(art.327-C.P),
Testaferrato(art.326-C.P),Receptacion
agravada(art.447-C.P),Lavado
activos(art.323-C.P),Omision de
Control(art.325-C.P)
Anmerkungen:
- CITA Bibliografica
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- Todo el pueblo Colombiano