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Beschreibung
Mindmap von Nataly Rodriguez, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Nataly Rodriguez
vor etwa 6 Jahre
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SARLAF: COMBATE EL LAVADO DE ACTIVOS
- FASES
- PRIMERA FASE
- Prevención
- Introducción dinero ilícito al sistema
financiero
- Introducción dinero ilícito al sistema
financiero
- Prevención
- SEGUNDA FASE
- control
- Detecta
transacciones
con
apariencia
de
legalidad
- Detecta
transacciones
con
apariencia
de
legalidad
- control
- PRIMERA FASE
- LAVADO DE ACTIVOS:
- Ocultar el verdadero origen del
dinero
- Ocultar el verdadero origen del
dinero
- ETAPAS
- IDENTIFICACIÓN DE
RIESGO
- SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
- FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE DAR
- FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE DAR
- SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
- MEDICIÓN O EVALUACIÓN
- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
- CREAR METODOLOGÍA
- CREAR METODOLOGÍA
- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
- CONTROL
- APLICAR LA METOLOGIA
- REALIZAR REPORTE DE
OPERACION
SOSPECHOSO
- REALIZAR REPORTE DE
OPERACION
SOSPECHOSO
- APLICAR LA METOLOGIA
- MONITOREO
- Comparar la evaluación del riesgo
inherente
- Comparar la evaluación del riesgo
inherente
- IDENTIFICACIÓN DE
RIESGO
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