19680708
Beschreibung
Mindmap von SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA
vor etwa 5 Jahre
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LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- DEFINICIÓN LA
- DINERO LÍQUIDO
- POLÍTICAS-INSTRUCCIONES-PARÁMETROS
- PREVENCIÓN Y
CONTROL
- ORGANIZACIÓN
- PROCEDIMIENTOS
- CONTROL INTERNO
- DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
- DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
- CONTROL INTERNO
- REVISORIA FISCAL
- AUDITORIA INTERNA
- PROCEDIMIENTOS
- ORGANIZACIÓN
- PREVENCIÓN Y
CONTROL
- POLÍTICAS-INSTRUCCIONES-PARÁMETROS
- LEGISLACIÓN VIGENTE
- ENTIDADES DE
CONTROL
- PRINCIPIOS DE
PREVENCIÓN
- PRINCIPIOS DE
PREVENCIÓN
- ENTIDADES DE
CONTROL
- DEFINICIÓN DE FT
- CLIENTES
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