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Beschreibung
Mindmap von lady Gonzalez, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von lady Gonzalez
vor etwa 4 Jahre
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ÒRGANOS DE CONTROL PARA LA
PREVENCION Y DETECCION DEL
LAVADO DE ACTIVOS
- Tiene Como
- SUPER INTENDENCIA FINANCIERA
- Es la encargada de propender por la
solvencia, disciplina y supervisión del
Sistema Financiero de Colombia
- El control que realiza la Super Intendencia Financiera, para
contrarrestar el lavado de activos es mediante la
inspección, vigilancia y control sobre las personas que
realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y
cualquier otra relacionadas con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos captados del
público.
- El control que realiza la Super Intendencia Financiera, para
contrarrestar el lavado de activos es mediante la
inspección, vigilancia y control sobre las personas que
realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y
cualquier otra relacionadas con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos captados del
público.
- Es la encargada de propender por la
solvencia, disciplina y supervisión del
Sistema Financiero de Colombia
- FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- La FGN es la encargada de realizar la
respectiva investigación y la acción penal de
los hechos que revistan las características de
un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia o petición especial. para
asi juzgar y castigar a las personas que
tambien cometan lavados de activos o
financien el terrorismo.
- La FGN es la encargada de realizar la
respectiva investigación y la acción penal de
los hechos que revistan las características de
un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia o petición especial. para
asi juzgar y castigar a las personas que
tambien cometan lavados de activos o
financien el terrorismo.
- UNIDAD DE INFORMACION Y
ANALISIS FINANCIERO UIAF
- La UIAF está enfocado en
preservar la protección y
confianza nacional en el
ambiente de capital, por
medio de estrategias que
permitan hacer inteligencia
al avance de las operaciones
económicas del país.
- La UIAF contrarresta el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo por medio de la
prevención y detección de operaciones que
puedan ser utilizadas como instrumento para
el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento en cualquier forma de dinero
u otros bienes provenientes de actividades
delictivas.
- La UIAF contrarresta el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo por medio de la
prevención y detección de operaciones que
puedan ser utilizadas como instrumento para
el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento en cualquier forma de dinero
u otros bienes provenientes de actividades
delictivas.
- La UIAF está enfocado en
preservar la protección y
confianza nacional en el
ambiente de capital, por
medio de estrategias que
permitan hacer inteligencia
al avance de las operaciones
económicas del país.
- SUPER INTENDENCIA FINANCIERA
- Son entes estatales que no pertenecen a ninguna
rama del poder publico, tienen autonomina
presupuestal y administrativa.
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