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Beschreibung
Mindmap von Edwin David Vicente Nimajay Acetún, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Edwin David Vicente Nimajay Acetún
vor mehr als 3 Jahre
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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO
UOTROS ACTIVOS
- Objero
- Es la de prevenir, controlar,
vigilar y sancionar el lavado
de dinero u otros activos
- Es la de prevenir, controlar,
vigilar y sancionar el lavado
de dinero u otros activos
- Del delito
- Invierta, convierta,
transfiera o realice
cualquier transacción
financiera con bienes o
dinero.
- Adquiera, posea,
administre, tenga o
utilice bienes o dinero
- Oculte o impida la
determinación de la
verdadera naturaleza.
- Los delitos contemplados en la presente ley
darán lugar a la extradición
- Los delitos contemplados en la presente ley
darán lugar a la extradición
- Oculte o impida la
determinación de la
verdadera naturaleza.
- Adquiera, posea,
administre, tenga o
utilice bienes o dinero
- Invierta, convierta,
transfiera o realice
cualquier transacción
financiera con bienes o
dinero.
- DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
- será sancionado con
prisión inconmutable
de seis a veinte años
- Persona Individual
- Persona Individual
- Serán imputables a las personas
jurídicas, independientemente de la
responsabilidad penal de sus
propietarios
- Persona Jurídica
- Persona Jurídica
- lavado de dinero u otros activos fuere
cometido por quienes desempeñen
un cargo de elección popular
- Agravación Especifica
- Agravación Especifica
- La comiso consiste en la pérdida a
favor del Estado de los bienes,
instrumentos o productos utilizados o
provenientes de la comisión del delito
de lavado
- Del comiso de bienes
- Del comiso de bienes
- será sancionado con
prisión inconmutable
de seis a veinte años
- DEL PROCEDIMIENTO
- Se trata de la persecución penal de los delitos
y ejecución de las penas que establece esta
ley.
- Los delitos que la presente ley
contempla, con observancia
de lo prescrito en la
Constitución Política de la
República
- Los delitos que la presente ley
contempla, con observancia
de lo prescrito en la
Constitución Política de la
República
- Se trata de la persecución penal de los delitos
y ejecución de las penas que establece esta
ley.
- PROVIDENCIAS CAUTELARES
- El Juez o Tribunal que conozca del
proceso podrá dictar en cualquier
tiempo, sin notificación.
- Peligro de demora
- El Ministerio Público podrá
ordenar la incautación,
embargo o inmovilización de
bienes, documentos.
- Custodia.
- Los bienes, productos o instrumentos,
quedarán bajo la custodia del
Ministerio Público.
- Revisión.
- Destino de bienes, productos o
instrumentos objeto de
providencias cautelares.
- Terceros de buena fe.
- Devolución de bienes en depósito.
- Devolución de bienes en depósito.
- Terceros de buena fe.
- Destino de bienes, productos o
instrumentos objeto de
providencias cautelares.
- Revisión.
- Los bienes, productos o instrumentos,
quedarán bajo la custodia del
Ministerio Público.
- Custodia.
- El Ministerio Público podrá
ordenar la incautación,
embargo o inmovilización de
bienes, documentos.
- Peligro de demora
- El Juez o Tribunal que conozca del
proceso podrá dictar en cualquier
tiempo, sin notificación.
- DE LAS PERSONAS
OBLIGADAS Y DE SUS
OBLIGACIONES
- Las entidades sujetas a
la vigilancia e
inspección de la
Superintendencia de
Bancos.
- Las personas individuales o jurídicas
- Las entidades emisoras y operadoras
de tarjetas de crédito.
- Operaciones sistemáticas o sustanciales de
canje de cheques.
- Factorajes.
- Compraventa de divisas.
- Compraventa de divisas.
- Factorajes.
- Operaciones sistemáticas o sustanciales de
canje de cheques.
- Las entidades emisoras y operadoras
de tarjetas de crédito.
- Las personas individuales o jurídicas
- El uso de programas, normas,
procedimientos y controles internos idóneos
para evitar el uso indebido de sus servicios y
productos en actividades de lavado de
dinero u otros activos.
- En ningún caso podrán las personas
obligadas mantener cuentas anónimas ni
cuentas que figuren bajo nombres ficticios o
inexactos.
- Deberán adoptar las medidas
necesarias para obtener,
actualizar, verificar y conservar la
información acerca de la verdadera
identidad de terceras personas
- Obligación de los registros diarios
- Actualización y conservación de registros.
- Las personas obligadas deberán
proporcionar a la Intendencia de
Verificación Especial la
información que ésta les solicite
en la forma y plazo establecidos
en el reglamento
- Las personas obligadas deberán
proporcionar a la Intendencia de
Verificación Especial la
información que ésta les solicite
en la forma y plazo establecidos
en el reglamento
- Actualización y conservación de registros.
- Obligación de los registros diarios
- Deberán adoptar las medidas
necesarias para obtener,
actualizar, verificar y conservar la
información acerca de la verdadera
identidad de terceras personas
- En ningún caso podrán las personas
obligadas mantener cuentas anónimas ni
cuentas que figuren bajo nombres ficticios o
inexactos.
- Las entidades sujetas a
la vigilancia e
inspección de la
Superintendencia de
Bancos.
- CREACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA
INTENDENCIA DE
VERIFICACION ESPECIAL
- Se creará dentro de la
Superintendencia de Bancos
la Intendencia de Verificación
Especial
- Son funciones de la
Intendencia de Verificación:
- La información relacionada con
las transacciones financieras
- Confirmar la existencia de
transacciones sospechosas.
- Mantener los registros y
estadísticas necesarias
para el desarrollo de sus
funciones
- Mantener los registros y
estadísticas necesarias
para el desarrollo de sus
funciones
- Confirmar la existencia de
transacciones sospechosas.
- La información relacionada con
las transacciones financieras
- Son funciones de la
Intendencia de Verificación:
- Asistencia legal mutua.
- Facilita las actuaciones e
investigaciones
- Facilita las actuaciones e
investigaciones
- El monto de las multas impuestas por las sanciones administrativas
derivadas del incumplimiento de esta ley, que destinará un cincuenta
por ciento (50%) de las mismas para capacitación del personal de la
Intendencia de Verificación Especial, y el otro cincuenta por ciento
(50%) incrementará su presupuesto.
- Se creará dentro de la
Superintendencia de Bancos
la Intendencia de Verificación
Especial
- DEL INTENDENTE DE VERIFICACION
ESPECIAL, Dirección. La Intendencia de
Verificación Especial -IVE
- Contará con el personal necesario
para su operatividad
- Contará con el personal necesario
para su operatividad
- DISPOSICIONES FINALES ARTICULO
- El reglamento de esta
ley deberá ser
elaborado por la
Superintendencia de
Bancos
- Inicio de sus funciones dentro de los
ciento ochenta días de la fecha de
vigencia de esta ley.
- Esta ley prevalecerán sobre
cualquier otra dictada con
anterioridad
- Esta ley prevalecerán sobre
cualquier otra dictada con
anterioridad
- El reglamento de esta
ley deberá ser
elaborado por la
Superintendencia de
Bancos
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