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Beschreibung
Mindmap von Onasis Abril, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Onasis Abril
vor etwa 9 Jahre
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LAVADO DE ACTIVOS
- Sanciones para el incumplimiento de las Normas
- Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y quince (15) años de
prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Existe para las instituciones sometidas a la vigilancia de las Superintendencia Financiera y de
Economía Solidaria, en el caso de las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y
crédito, y para las entidades que se dediquen a actividades de comercio exterior, casinos y juegos de
azar como las loterías, el deber de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a
evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes
provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a dichas actividades o a las
transacciones y fondos vinculados con las mismas.
- Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y quince (15) años de
prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- QUE ES? En el país se ha tipificado el delito de lavado de activos como aquella acción tendiente a adquirir,
resguardar, invertir, transportar, transformar,custodiar o administrar bienes que tengan su origen mediato
o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de
armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los
delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias sicotrópicas, o que les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de
legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o
derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incluso las
conductas realizadas total o parcialmente en el extranjero.
- Normas Penales
- Normas Administrativas
- Normas para la conservacion de documentos e Informacion: La microfilmación como medio
técnico de conservación autorizado. La Unidad de información y análisis financiero, tiene como
principio establecer la privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información, por lo
tanto, se le da un carácter de confidencialidad y esta unidad se compromete a establecer dicha
política encaminada a proteger la información de las personas que ingresen o aquellas que estén
obligadas a suministrar información por ordenamientos legales.
Medienanhänge
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