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Beschreibung
Mindmap von Marcela Jaramillo, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Marcela Jaramillo
vor etwa 9 Jahre
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CASO NULE
- DE QUE LOS ACUSA LA JUSTICIA?
- Usaron anticipos para sobornos
- Los dineros de los anticipos no se van necesariamente a las obras.
- Los dineros de los anticipos no se van necesariamente a las obras.
- Obras sin control
- La Fiscalía dice que la entidad alteró información para favorecer a los Nule
- La Fiscalía dice que la entidad alteró información para favorecer a los Nule
- Movian plata entre empresas
- Los Nule subcontrataban con empresas de su mismo grupo las obras adjudicadas por el IDU
- Los Nule subcontrataban con empresas de su mismo grupo las obras adjudicadas por el IDU
- Documentos adulterados
- Se adulteraron documentos de al menos dos compañías. Se
reconoció que el uso de socios extranjeros fue la puerta perfecta a
la falsificación de certificados de experiencia y estados financieros.
- Se adulteraron documentos de al menos dos compañías. Se
reconoció que el uso de socios extranjeros fue la puerta perfecta a
la falsificación de certificados de experiencia y estados financieros.
- Contratista e interventor
- Usaron anticipos para sobornos
- QUIENES SON LOS 3 EMPRESARIOS COSTEÑOS ?
- Hijos de ex ministros y de ex gobernadores, con sangre libanesa y una gran ambición, Miguel, Manuel
y Guido se convirtieron en empresarios hace 19 años, cuando crearon MNV, en Sucre, la fachada de su
gran emporio y el principal instrumento para ejecutar la mayoría de sus movimientos financieros.
- Hijos de ex ministros y de ex gobernadores, con sangre libanesa y una gran ambición, Miguel, Manuel
y Guido se convirtieron en empresarios hace 19 años, cuando crearon MNV, en Sucre, la fachada de su
gran emporio y el principal instrumento para ejecutar la mayoría de sus movimientos financieros.
- ¿DONDE ESTA LA PLATA Y QUE POSIBILIDAD HAY DE QUE SE RECUPERE?
- Dicen estar en quiebra pero hay varios indicios de que tienen una 'guaca' en el exterior superior a
los 2 millones de dólares. Además, hay rastros de ventas y traspasos de bienes realizados antes de la
declaratoria de intervención de sus empresas
- Otra gran pista se llama Enertolima y Enerpereira. La Fiscalía investiga qué
pasó con los 300 mil millones de pesos que los Nule invirtieron en ese negocio
- Dicen estar en quiebra pero hay varios indicios de que tienen una 'guaca' en el exterior superior a
los 2 millones de dólares. Además, hay rastros de ventas y traspasos de bienes realizados antes de la
declaratoria de intervención de sus empresas
- ¿QUIENES SON LOS SUPUESTOS COMPLICES DE SUS
ACTUACIONES TANTO EN EL DISTRITO COMO A NIVEL NACIONAL?
- las confesiones de los Nule y la evidencia entregada tienen privados de la libertad a
Liliana Pardo, ex directora del IDU; Inocencio Meléndez, ex director jurídico del IDU, y
al destituido contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi. Por los mismos hechos,
la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al ex congresista Germán Olano.
- La Fiscalía indaga a nivel Nacional. Porque ya hay evidencia de pagos y dádivas (incluídos
carros de alta gama) a funcionarios y a contratistas del Estado vinculados al Invías, el Inco y al ICBF.
- las confesiones de los Nule y la evidencia entregada tienen privados de la libertad a
Liliana Pardo, ex directora del IDU; Inocencio Meléndez, ex director jurídico del IDU, y
al destituido contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi. Por los mismos hechos,
la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al ex congresista Germán Olano.
- ¿QUIENES SON LAS PRINCIPALES VICTIMAS DE LAS ACCIONES OSCURAS DEL GRUPO?
- El erario público y los empleados de los Nule encabezan la gran lista de más de un centenar de estafados
- El saqueo a la Nación arrancó hace seis años, cuando los tres Nule y sus socios empezaron a evadir
el pago de impuestos y a quedarse con recaudos fiscales por 25 mil millones
- Se calcula que cientos de particulares les entregaron dinero a cambio de la promesa de jugosos rendimientos
- El erario público y los empleados de los Nule encabezan la gran lista de más de un centenar de estafados
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