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Beschreibung
Mindmap von miguelsolanilla, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von miguelsolanilla
vor etwa 9 Jahre
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Lavado de Activos
- Amenaza
- Sistema
Financiero
- La administración del riesgo
SARLAFT
- FASES
- - Identificación del riesgo
- factores de
riesgo
- metodologías
- Segmentación
- Riesgos Asociados
- metodologías
- factores de
riesgo
- - Medición o Evaluación.
- cualitativo
- cuantitativo
- cualitativo
- - Control.
- Establecer metodologías
- Aplicar metodologías
- Niveles de exposición
- Reportes de operaciones sospechosas
- Establecer metodologías
- - Monitoreo.
- Seguimiento
- Detectación y corrección
- De las deficiencias
- Etapas del SARLAFT
- Etapas del SARLAFT
- De las deficiencias
- Riesgo inherente
y residual
- factor de
riesgo y de los
riesgos
asociados
- Consolidación
- factor de
riesgo y de los
riesgos
asociados
- Detectación y corrección
- Control de
funcionamiento
- Indicadores
- descriptivos y/o prospectivos
- fuentes de riesgo
- fuentes de riesgo
- descriptivos y/o prospectivos
- Niveles de Aceptación del Riesgo
- Seguimiento
- - Identificación del riesgo
- FASES
- La administración del riesgo
SARLAFT
- Sistema
Financiero
- Definición
- Es un mecanismo
- Oculta el verdadero origen
- Dineros o bienes provenientes de actividades ilegales
- Corrupción
- Evasión fiscal
- La
extorsión
- El secuestro
- Tráfico de
drogas
- El fin
- Financiación del Terrorismo
- Vinculación aparente como legítimos
- Al sistema económico
- Al sistema económico
- Financiación del Terrorismo
- Corrupción
- Dineros o bienes provenientes de actividades ilegales
- Oculta el verdadero origen
- Es un mecanismo
- Por medio de
- Personas o Empresas
- Tenga
- administre
- transforme
- transporte
- invierta
- resguarde
- adquiera
- Tenga
- Personas o Empresas
Medienanhänge
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