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Beschreibung
Mindmap von Arturo Sánchez Heredia, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Arturo Sánchez Heredia
vor etwa 8 Jahre
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Organizaciones y Actividades auxiliares
de crédito
- Organizaciones
auxiliares
- Almacenes Generales de Deposito
- Almacenan, guardan manejan, controlan, distribuyen o comercializan bienes bajo su
cuidado.
- Realizan procesos de transformación a los bienes o productos bajo su administración con el fin de aumentar su valor.
- Expiden certificados de depósito y bonos de
prenda.
- Almacenan, guardan manejan, controlan, distribuyen o comercializan bienes bajo su
cuidado.
- Uniones de
crédito
- 98 en todo México
- Intermediarios Financieros no bancarios cuyo
objetivo es facilitar el acceso al crédito y la
inversión en condiciones favorables a sus socios
- Captan recursos de sus socios, la banca múltiple, fondos de fomento y banca de
desarrollo
- Operan en 3
niveles
- 98 en todo México
- Todas las organizaciones auxiliares son Sociedades Anonimas, supervisadas por la CNBV y la LGOAAC
principalmente
- Almacenes Generales de Deposito
- Actividades
auxiliares
- SOFOMES
- Regulada
- Sujetas a la supervisión de la CNBV, CONDUSEF y la
LGOAAC
- Se consideran SOFOM Regulada aquellas que para sostener sus
actividades emiten valores de deuda en el registro nacional de
Valores
- O también aquellas que realicen el trámite correspondiente frente a
la CNBV y cumplan con lo establecido en el ART 87-C bis de LGOAAC
- Sujetas a la supervisión de la CNBV, CONDUSEF y la
LGOAAC
- No Regulada
- Son aquellas que no cumplen con lo establecido para ser
consideradas como reguladas
- Están supervisadas por la CNVB
- Obligatoriamente tienen que cumplir con las disposiciones
preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
acorde al ART. 95-BIS de la LGOAAC
- Son aquellas que no cumplen con lo establecido para ser
consideradas como reguladas
- Sociedad Anónima con registro vigente ante la CONDUSEF
- Su objetivo es la realización de
actividades de otorgamiento de
crédito, arrendamiento financiero
o factoraje financiero
- Existen SOFOMES Reguladas
y no reguladas
- Regulada
- Casas de cambio
- Sociedades Autorizadas por la SHCP para realizar la compra, venta y cambio de divisas
- Reguladas por la LGOAAC y el Banco de México y la CNVB
- Sociedades Autorizadas por la SHCP para realizar la compra, venta y cambio de divisas
- SOFOMES
- Estas son aquellas instituciones y actividades
financieras supervisadas por la CNVB y se basan en
ofrecer servicios financieros que completan los el
subsistema bancario y bursátil.
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