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Description
Mind Map by chayanne roa, updated more than 1 year ago
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Created by chayanne roa
about 8 years ago
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LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO
- es un programa mediante el cual se puede controlar el dinero o activos ilegales, que
dichos activos no deben ser tratados como dinero legal por mas inversiones que se
hagan, porque asi estariamos promoviendo el terrrorismo.
- El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u
operaciones con recursos de procedencia ilícita1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en
hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades
legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa
comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser
introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
- asi las cosas podemos afirmarr que cada vez que ayudamos directa
o indirectamente la ilegalidad, somos participes de acavar con las
vidas de todas las persona coadyudando en el tema de lavado de
activos o apoyando el financiamiento del terrorrismo.. debemos ser
capaces de informarr a las autoridades de lo que este pasando de
manera irregular en nuestra empresa o lugar de trabajo
- asi las cosas podemos afirmarr que cada vez que ayudamos directa
o indirectamente la ilegalidad, somos participes de acavar con las
vidas de todas las persona coadyudando en el tema de lavado de
activos o apoyando el financiamiento del terrorrismo.. debemos ser
capaces de informarr a las autoridades de lo que este pasando de
manera irregular en nuestra empresa o lugar de trabajo
- Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin
provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad
nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. La gran diferencia estriba en que con el
lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del
financiamiento del terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero. Finalmente el financiamiento al
terrorismo puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos, mientras que para el lavado de dinero el origen de éste es
siempre ilícito.. http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Documents/VSPP_Financiamiento%20al%20Terrorismo.pdf
- CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA: las consecuencias de estos procedimientos
sobre nuestro país, las cuales pueden ser económicas y sociales, entre las secuelas más relevantes
tenemos el aumento del delito y la corrupción, el debilitamiento del sector privado legitimo y el
movimiento de fondos para apoyar el terrorismo u organizaciones terroristas. Es así que el lavado de
dinero tiene potencialmente desenlaces devastadores es el combustible con que traficantes de
drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden
operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente la lucha contra este delito son cada vez más
entorpecidos ya que los aspectos financieros de éste son más complejos debido al avance de la
tecnología y la mundialización de la industria de los servicios financieros. Es decir los modernos
sistemas financieros.....
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2
- CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA: las consecuencias de estos procedimientos
sobre nuestro país, las cuales pueden ser económicas y sociales, entre las secuelas más relevantes
tenemos el aumento del delito y la corrupción, el debilitamiento del sector privado legitimo y el
movimiento de fondos para apoyar el terrorismo u organizaciones terroristas. Es así que el lavado de
dinero tiene potencialmente desenlaces devastadores es el combustible con que traficantes de
drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden
operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente la lucha contra este delito son cada vez más
entorpecidos ya que los aspectos financieros de éste son más complejos debido al avance de la
tecnología y la mundialización de la industria de los servicios financieros. Es decir los modernos
sistemas financieros.....
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2
- El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u
operaciones con recursos de procedencia ilícita1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en
hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades
legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa
comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser
introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
- es un programa mediante el cual se puede controlar el dinero o activos ilegales, que
dichos activos no deben ser tratados como dinero legal por mas inversiones que se
hagan, porque asi estariamos promoviendo el terrrorismo.
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