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Sesión 8

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Resumen Art. 115 de la LIC

Mind Map by Oscar Contreras, updated more than 1 year ago

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Resource summary

Sesión 8

Art. 115 Ley de Instituciones de Crèdito
1. Operación Inusual
  2. Operaciòn Preocupante
  3. Operaciòn Relevante
2. Polìtica de Identificación del Cliente
  1. 1
  2. 2
  3. 3
3. Reportes
  1. Reporte de Operaciones Relevantes
  2. Reporte de Transferencias Internacionales
  3. Reporte de Operaciones Inusuales
  4. Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
4. Oficial de Cumplimiento
  2. Capacitación

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