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Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Descripción

Con los cambios, globalización y tecnologias se generado que los recursos ilícitos se introduzcan a los sistemas económicos y financieros para que parezca que tienen una procedencia lícita. La incorporación de dinero ilícito en la economia y en los sistemas financieros, requiere de un proceso que consta de diversas etapas y que dan como resultado el Lavado de Dinero.
Frida Gtz
Test por Frida Gtz, actualizado hace más de 1 año
Frida Gtz
Creado por Frida Gtz hace casi 9 años
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Resumen del Recurso

Pregunta 1

Pregunta
Capacitarse
Respuesta
  • si
  • no
  • no se

Pregunta 2

Pregunta
Prueba
Respuesta
  • test
  • real
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