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25460258
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CLIENTES
Descripción
Proceso que describe el procedimiento para la actualización de expedientes de clientes de campaña y de alto riesgo que son responsabilidad del PROMOTOR
Sin etiquetas
promocion
Diagrama por
Lenny Careaga
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Lenny Careaga
hace casi 4 años
16
0
0
Resumen del Recurso
Nodos de los diagramas
PROMOTOR recibe listado de clientes por actualizar con doctos faltantes
¿alto riesgo?
depura al cliente del listado
no
si
¿asistencia?
PROMOTOR solicita al clientes documentos faltantes
PROMOTOR informa a cliente que seguimiento lo realiza ADP
ADP envía al cliente lista de documentos solicitados y datos informativos para actualización de expediente
ADP actualiza KYC y en colaboración con PROMOTOR elabora el IVO
ADP envía formato KYC - IVO para firma del cliente
ADP ¿obtiene documentos?
SI
NO
ADP asistente de Promoción KYC Know Your Client IVO Informe de Visita Ocular MDC Mesa de Control PLD Prevención de Lavado de Dinero
ADP entrega documentación a MESA DE CONTROL
MESA DE CONTROL digitaliza documentos
PLD revisa documentos y autoriza actualización de expediente y envía correo de confirmación a MDC, PROMOTOR y ADP
ADP valida correo de PLD
NO
SI
PROMOTOR actualiza documentación de expediente
ADP recibe formato KYC - IVO firmados escanea documentos recibidos para control de ADP
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