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Descripción
Mapa Mental por Brion Lozano, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Brion Lozano
hace casi 9 años
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Análisis e Investigación de
Posibles Operaciones
Inusuales
- Alertas del Sistema
- Revisión mensual de
Alertas en el Sistema
- Si hay Alertas
- Investigación
- Se considera Inusual
- Presentar en SITI
- Clasificarlo como Alto Riesgo
- Realizar Dictamen y
explicar por que se
considera inusual
- Presentar en SITI
- No se considera Inusual
- Realizar el Dictamen y explicar
por que no se considera Inusual
- Realizar el Dictamen y explicar
por que no se considera Inusual
- Se considera Inusual
- Investigación
- Si no hay
alertas
- Fin
- Fin
- Si hay Alertas
- Revisión mensual de
Alertas en el Sistema
- Análisis Aleatorios en base
a Perfil Transaccional
- Imprimir Perfiles
Transaccionales del Mes
- Seleccionar aleatoriamente 10
con montos acumulados
superiores a 3,000 dls.
- Realizar análisis del
Usuario para determinar
si se considera como
Inusual
- Cédula del Sistema
- Gráfica de Operaciones
- Historial del Perfil
Transaccional del
Usuario
- Evidencia de OFAC
- Perfil Inicial (si cuenta con el)
- Dictamen con Resultado de
la Investigación
- Dictamen con Resultado de
la Investigación
- Cédula del Sistema
- Realizar análisis del
Usuario para determinar
si se considera como
Inusual
- Todos los Usuarios con
montos acumulados
superiores a 100,000 dls.
- Seleccionar aleatoriamente a Usuario
con Monto superior a 500 e inferior a
3,0000 dls.
- Seleccionar aleatoriamente 10
con montos acumulados
superiores a 3,000 dls.
- Imprimir Perfiles
Transaccionales del Mes
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