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Description
Mind Map by Johanna Martinez, updated more than 1 year ago
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1_1_Información Comercial
- Manejo de la información
- Toda la información del
cliente es de uso
restringido y los
funcionarios de otras
áreas no pueden tener
acceso
- Toda la información del
cliente es de uso
restringido y los
funcionarios de otras
áreas no pueden tener
acceso
- Suficiencia
- Toda la información debe ser suficiente para así
poder obtener la moralidad comercial y el respaldo
patrimonial que facilite toda la parte judicial
- Toda la información debe ser suficiente para así
poder obtener la moralidad comercial y el respaldo
patrimonial que facilite toda la parte judicial
- Obtención de la información
- La información se obtiene
por parte de los clientes, de
riesgos proveedores e
internet
- La información se obtiene
por parte de los clientes, de
riesgos proveedores e
internet
- Confiabilidad
- El contenido de la información que acompaña la
solicitud debe proporcionar la calidad y confianza
frente a los negocios que realice pero es necesario
que este ratificada por profesionales
- El contenido de la información que acompaña la
solicitud debe proporcionar la calidad y confianza
frente a los negocios que realice pero es necesario
que este ratificada por profesionales
- Actualidad
- La información debe ser de
hechos recientes y su expedición
no debe superar los 30 días Y
con la información financiera no
superar los 90 días
- La información debe ser de
hechos recientes y su expedición
no debe superar los 30 días Y
con la información financiera no
superar los 90 días
- Actualización de la
informacíón
- Todas las modificaciones de
información de los clientes
debe ser cambiada en la
base de datos
- Todas las modificaciones de
información de los clientes
debe ser cambiada en la
base de datos
- Pertinencia
- las entidades del
sector financiero para
cada producto exigen
que la solicitud este
acompañada de la
información requerida
- las entidades del
sector financiero para
cada producto exigen
que la solicitud este
acompañada de la
información requerida
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