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Sesiòn 9

Description

Alertas LD y FT

Mind Map by Oscar Contreras, updated more than 1 year ago

	Created by Oscar Contreras over 7 years ago

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Resource summary

Sesiòn 9

Señales de Alerta LD / FT
1. Comportamiento Inusual del Cliente
  1. Al contratar Productos
  2. Al contratar Productos
  3. AL realizar Operaciones
  4. Al Realizar Operaciones
  5. Al Realizar Operaciones
2. Cambio de Perfil Transaccional
3. Cobro o envìo Inusual de Giros y Tranferencias
4. Manejo Inusual de Cuentas
Por Sector
1. Bancario
2. Bursatil
3. Asegurador
4. Afianzador
Sujetos Obligados
1. 1. Instituciones Financieras

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