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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CLIENTES
Descrição
Proceso que describe el procedimiento para la actualización de expedientes de clientes de campaña y de alto riesgo que son responsabilidad del PROMOTOR
Sem etiquetas
promocion
Fluxograma por
Lenny Careaga
, atualizado more than 1 year ago
Mais
Menos
Criado por
Lenny Careaga
quase 4 anos atrás
16
0
0
Resumo de Recurso
Nós do fluxograma
PROMOTOR recibe listado de clientes por actualizar con doctos faltantes
¿alto riesgo?
depura al cliente del listado
no
si
¿asistencia?
PROMOTOR solicita al clientes documentos faltantes
PROMOTOR informa a cliente que seguimiento lo realiza ADP
ADP envía al cliente lista de documentos solicitados y datos informativos para actualización de expediente
ADP actualiza KYC y en colaboración con PROMOTOR elabora el IVO
ADP envía formato KYC - IVO para firma del cliente
ADP ¿obtiene documentos?
SI
NO
ADP asistente de Promoción KYC Know Your Client IVO Informe de Visita Ocular MDC Mesa de Control PLD Prevención de Lavado de Dinero
ADP entrega documentación a MESA DE CONTROL
MESA DE CONTROL digitaliza documentos
PLD revisa documentos y autoriza actualización de expediente y envía correo de confirmación a MDC, PROMOTOR y ADP
ADP valida correo de PLD
NO
SI
PROMOTOR actualiza documentación de expediente
ADP recibe formato KYC - IVO firmados escanea documentos recibidos para control de ADP
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