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Mapa Mental por jeseniabolanosh, atualizado more than 1 year ago
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Criado por jeseniabolanosh
mais de 9 anos atrás
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LAVADO DE ACTIVOS 2010
- 18/02/2010: Incluyen a Ecuador en lista de riesgo por lavado de
dinero - GAFI
- Razón o justificación: Blanqueo de
capitales (lavado de dinero) y
financiamiento al terrorismo
- En el delito de lavado hay un factor primordial, que
es la vinculación. Ecuador fue vinculado por su
acercamiento con Irán (20/02/2010 - El control al
lavado de dinero tiene fallas - El Comercio)
- En el delito de lavado hay un factor primordial, que
es la vinculación. Ecuador fue vinculado por su
acercamiento con Irán (20/02/2010 - El control al
lavado de dinero tiene fallas - El Comercio)
- ANTECEDENTES: En el 2008 el Banco Central del Ecuador da vía libre para
transar con bancos iraníes. En febrero de 2009, el GAFI emitió una
declaración en la que mencionó a países como Irán, Uzbekistán,
Turkmenistán, Pakistán dentro de este listado.
- GAFI solicita: reformas del derecho penal, que por ejemplo permitan el congelamiento de activos de
terroristas y la confiscación de fondos relacionados con lavado de dinero. registro, identificación
y monitoreo de personas políticamente expuestas. En materia judicial el seguimiento de casos,
sanciones y la cooperación con otros países miembros. (20/02/2010 - El control al lavado de dinero
tiene fallas - El Comercio)
- El Procurador General del Estado
Diego García informó que Ecuador fue
incluído en la "lista negra" con un
informe que correspondía a una
evaluación hecha en el año 2007.
- Razón o justificación: Blanqueo de
capitales (lavado de dinero) y
financiamiento al terrorismo
- Caso 1 Pacific National Bank (PNB)
- Agencia única Miami - Florida (EE.UU)
- Se planeaba ampliar su radio de
acción a Nueva York y Nueva Jersey e
incluso se evaluaba brindar servicios
financieros en otros mercados, como
España o Italia. (09/06/2010 - El plan
de expansión del Pacific se frenó - El
Comercio)
- El PNB recibe órden de
‘Cese y desista’ por parte de
la Oficina del Contralor de
la Moneda (OCC) para
frenar cualquier práctica
ilegal o que vaya en contra
de la seguridad y solidez de
la entidad.
- El PNB recibe órden de
‘Cese y desista’ por parte de
la Oficina del Contralor de
la Moneda (OCC) para
frenar cualquier práctica
ilegal o que vaya en contra
de la seguridad y solidez de
la entidad.
- Se planeaba ampliar su radio de
acción a Nueva York y Nueva Jersey e
incluso se evaluaba brindar servicios
financieros en otros mercados, como
España o Italia. (09/06/2010 - El plan
de expansión del Pacific se frenó - El
Comercio)
- Agencia única Miami - Florida (EE.UU)
- Caso 2 Funcionarios de
‘Súper’ de Bancos,
implicados en
captaciones ilegales
- Ocho empresas y 12 personas naturales, implicadas - Galo J. F. C., investigado por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones inusuales. El objetivo era la negociación de bonos
Global de Venezuela por USD 4 600 millones y 1, 8 millones de euros, con una tasa de rendimiento
del 3%. Uno de los acuerdos del 25 de noviembre del 2009, entre Orbe Construcciones, Cooperativa
Isecoop y otros, reveló que estaría representada por Marcelo F., un segundo funcionario de la SBS
encargado del área de Cuentas Corrientes. (29/08/2010 - Funcionarios de la Súper de Bancos
implicados en captaciones ilegales - El Comercio)
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao
- Biodiesel del Ecuador (empresa fantasama)
- Maderazzy
- Maderazzy
- Jorge Huertas,
gerente de la
cooperativa.
- Biodiesel del Ecuador (empresa fantasama)
- Marcelo F.
- John V.
- Gustavo C.
- Adrián L.
- Adrián L.
- Gustavo C.
- John V.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao
- Ocho empresas y 12 personas naturales, implicadas - Galo J. F. C., investigado por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones inusuales. El objetivo era la negociación de bonos
Global de Venezuela por USD 4 600 millones y 1, 8 millones de euros, con una tasa de rendimiento
del 3%. Uno de los acuerdos del 25 de noviembre del 2009, entre Orbe Construcciones, Cooperativa
Isecoop y otros, reveló que estaría representada por Marcelo F., un segundo funcionario de la SBS
encargado del área de Cuentas Corrientes. (29/08/2010 - Funcionarios de la Súper de Bancos
implicados en captaciones ilegales - El Comercio)
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