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3286723
Análisis e Investigación de Posibles Operaciones Inusuales
Descrição
Como realizar dictamenes de Usuarios
Sem etiquetas
inusuales
dictamenes
perfiles
Mapa Mental por
Brion Lozano
, atualizado more than 1 year ago
Mais
Menos
Criado por
Brion Lozano
aproximadamente 9 anos atrás
29
0
0
Resumo de Recurso
Análisis e Investigación de Posibles Operaciones Inusuales
Alertas del Sistema
Revisión mensual de Alertas en el Sistema
Si hay Alertas
Investigación
Se considera Inusual
Presentar en SITI
Clasificarlo como Alto Riesgo
Realizar Dictamen y explicar por que se considera inusual
No se considera Inusual
Realizar el Dictamen y explicar por que no se considera Inusual
Si no hay alertas
Fin
Análisis Aleatorios en base a Perfil Transaccional
Imprimir Perfiles Transaccionales del Mes
Seleccionar aleatoriamente 10 con montos acumulados superiores a 3,000 dls.
Realizar análisis del Usuario para determinar si se considera como Inusual
Cédula del Sistema
Gráfica de Operaciones
Historial del Perfil Transaccional del Usuario
Evidencia de OFAC
Perfil Inicial (si cuenta con el)
Dictamen con Resultado de la Investigación
Todos los Usuarios con montos acumulados superiores a 100,000 dls.
Seleccionar aleatoriamente a Usuario con Monto superior a 500 e inferior a 3,0000 dls.
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