ORGANOS DE CONTROL SARLAFT

Anexos:

• SARLAFT

1. SISTEMA
   1. INVESTIGA
   2. ACUSA
2. ORGANISMO DEL PODER JUDICIAL
   1. AUTONOMIA
      1. PRESUPUESTAL
      2. ADMINISTRATIVA
3. CREADA EN 1991
   1. HALLAZGO DE LA VERDAD
4. ACCEDER A LA JUSTICIA
   1. OPORTUNAMENTE
   2. EFICAZMENTE

1. CREADA EN 1999
2. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
   1. PREVENCION DETECCION Y LUCHA
      1. LAVADO DE ACTIVOS
   2. CENTRALIZA SISTEMATIZA Y ANALIZA
      1. INFORMACION FINANCIERA
         1. ENTIDADES ESTATALES
         2. ENTIDADES PRIVADAS
         3. PERSONAS NATURALES
3. DIVULGA INFORMACION
   1. AUTORIDADES COMPETENTES
      1. LA/FT

1. ORGANISMO TECNICO
   1. VIGILA Y CONTROLA
      1. ENTIDADES FINANCIERAS
   2. ADSCRITO MINHACIENDA
   3. CREDITO PUBLICO
2. AUTONOMIA
   1. FINANCIERA
   2. ADMINISTRATIVA
3. PATRIMONIO PROPIO
4. PERSONERIA JURIDICA