null
US
Entrar
Registre-se gratuitamente
Registre-se
Detectamos que o JavaScript não está habilitado no teu navegador. Habilite o Javascript para o funcionamento correto do nosso site. Por favor, leia os
Termos e Condições
para mais informações.
Próximo
Copiar e Editar
Você deve estar logado para concluir esta ação!
Inscreva-se gratuitamente
384975
Lavagem de dinheiro
Descrição
Mapa Mental sobre Lavagem de dinheiro, criado por Andréa Prando em 24-11-2013.
Mapa Mental por
Andréa Prando
, atualizado more than 1 year ago
Mais
Menos
Criado por
Andréa Prando
mais de 10 anos atrás
50
0
1
Resumo de Recurso
Lavagem de dinheiro
Crime
Traficante de drogas
Políticos Corruptos
Funcionários Público
Quadrilheiros
Golpistas
GAF Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro
Fiscaliza o mercado financeiro
É o processo de disfarçar a origem criminosa do $ do crime
Possui 3 fases
Colocação/Placement*
smurfing
estabelecimento comerciais
"cabodolar"
doleiros
casas de câmbio
"Laranjas"
"vídeo bingo"
Ocultação/ Dissimulação/ Transformação/ Layering
Movimentações/transações financeiras
mais complexa
wiretransfer
papertrail
Integração / Integration
$ incorporado SFN
Empréstimo de regresso
Falsa especulação
imobilíária
com obras de arte
pedras preciosas
especulação financeira cruzada
Características
complexidade
profissionalização
caráter internacional
Lei 9.613 03/03/1998
também criou o COAF Conselho de Controle de Atividades Financeira
Pena
3 a 10nos e multa
Perda dos bens
interdição do cargo
Público e privado
Transações suj aLei PJ e PF
captação, intermediação, aplicação em R$ ou US$
compra e venda $ ou ouro - US$
custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, administração de valores imobiliários
Sujeitos a Lei
Bolsa de valores, mercadorias e futuros
Seguradoras
Adm de crt de crédito
Adm ou empresas transacionam eletronicamente
Empresas de factoring e leasing
Sociedades $
Filiais ou representantes estrangeiros
juntas comerciais
Demais entidades que possuem órgão regulador fiananceiros
Instituições
manter o cadastro atualizado
manter o cadastro de transações
adotar
políticas
procedimentos
controles
informar o COAF em 24h
COAF disponibiliza ao orgão regulador
movimentação acima de R$100mil
Sanções
Advertência
Multas não superior a R$ 20 MM
Prevenção
Compliance
conjunto de disciplinas para cumprir Lei
segregação de funções
outro fiscaliza
um executa
constituído por pessoas experientes
É a ciência que estuda o $ no tempo
Quer criar seus próprios
Mapas Mentais
gratuitos
com a GoConqr?
Saiba mais
.
Semelhante
Dicionário de Química
Alessandra S.
Direito Civil - Personalidade Jurídica
Lucas Ávila
Exame Nacional de Portugues
Sandra Franco
Níveis de organização dos seres vivos
GoConqr suporte .
PROCESSO DISCIPLINAR
GoConqr suporte .
Resumo global da matéria de Biologia e Geologia (10.º e 11.º anos)_2
mimifofi
Física moderna
GoConqr suporte .
HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL (1ª PARTE)
Lucas Villar
República Velha
Vitor Gomes
Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS
Katye dos Passos Rodrigues
Diabetes
larissa marinho
Explore a Biblioteca