CORPORATE compliance

Reforma penal 2010
1. Responsabilidad penal personas jurídicas
2. Autoridades más beligerantes
  1. Programas de CP y Compliance Officer
    1. No solo como medida para las eximentes o atenuantes
      1. Lavado de cara
    2. Para recoger las demandas sociales
      1. TRANSPARENCIA
      2. COMPETENCIA LEAL
        Aportación de valor
        Diferencia competitiva
        Creación de cultura corporativa de Respeto a la ley
        Internamente
        Establecimiento Principios y Procedimientos mejora gestión diaria
        Externamente
        Mejora de Imagen y limitación riesgos reputacionales
      3. ACTITUD RESPONSABLE ANTE STACKHOLDERS
Implantación
1. Mapa riesgos penales
2. Priorizar
  1. Probabilidad
  2. Criticidad
3. Mecanismos internos de control y supervisión
4. Protocolo de Respuestas
5. Sistema de sanciones disciplinarias
Implantación en Ayesa
1. NUEVO CODIGO ETICO
  1. Documento aceptación desde RP hacia arriba
  2. Firmado por todas las nuevas incorporaciones
  3. Campaña de formación y difusión a todos los empleados
2. Compliance Officer
  1. En dependencia del CDA
    1. AUTORIDAD + CONOCIMIENTO ORGANIZACION + SISTEMAS
  2. Funciones
    1. Gestion del modelo de Corporate Compliance
    2. Formación e información sobre el mismo
    3. Revisión y modificación
3. Extensión otros ámbitos
  1. Personal
    1. Protocolo acoso laboral
    2. Protocolo acceso medios telemáticos
    3. Regulación procesos selección- NO DISCRIMINACIÓN
  2. Protección de datos
  3. Centralización de tesorería y funciones administrativas
  4. Precios de transferencia filiales internacionales
  5. Protocolo verificación colaboradores externos

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	Criado por German Real quase 8 anos atrás