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Sesión 8
Descrição
Resumen Art. 115 de la LIC
Sem etiquetas
art. 115 lic
administración de empresas
Mapa Mental por
Oscar Contreras
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
Oscar Contreras
aproximadamente 7 anos atrás
11
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Resumo de Recurso
Sesión 8
Art. 115 Ley de Instituciones de Crèdito
Operación Inusual
Operaciòn Preocupante
Operaciòn Relevante
Polìtica de Identificación del Cliente
1
2
3
Reportes
Reporte de Operaciones Relevantes
Reporte de Transferencias Internacionales
Reporte de Operaciones Inusuales
Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
Oficial de Cumplimiento
Capacitación
Anexos de mídia
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