Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Descrição
Con los cambios, globalización y tecnologias se generado que los recursos ilícitos se introduzcan a los sistemas económicos y financieros para que parezca que tienen una procedencia lícita.
La incorporación de dinero ilícito en la economia y en los sistemas financieros, requiere de un proceso que consta de diversas etapas y que dan como resultado el Lavado de Dinero.
