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Ley de lavado de dinero
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Este es solo un ejemplo de validación de instrumento
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validación de instrumento
validación
lavado de dinero
ejemplo
Quiz by
Juan Carlos Callejas
, updated more than 1 year ago
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Created by
Juan Carlos Callejas
about 8 years ago
71
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0
Resource summary
Question 1
Question
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Answer
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
. Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Question 2
Question
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Answer
Ingresos
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
. Activos procedentes de agentes extranjeros
Question 3
Question
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Answer
Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
Question 4
Question
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Answer
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
Activos procedentes de agentes extranjeros
Ingresos
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