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Beschreibung
Mindmap von Vanessa Chulde, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Vanessa Chulde
vor mehr als 3 Jahre
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Asociaciones Profesionales
Especializadas en Fraude
- ASOCIACIONES DE EXAMINADORES
DE FRAUDE CERTIFICADOS (ACFE)
- Generalidades
- Principal organización
antifraude en el mundo.
- Tiene alrededor de
75000 miembros en
más de 150 países
- Dr. Wells
fundador y
examinador
del fraude
- Principal organización
antifraude en el mundo.
- Enfoque
- Servir a la comunidad
por medio de la
expansión del
conocimiento
- la educación continua
en temas vinculados a la
prevención y disuasión
de fraude.
- Servir a la comunidad
por medio de la
expansión del
conocimiento
- Misión
- Ayudar a reducir la
incidencia del fraude y
crímenes de cuello blanco
mediante capacitaciones
sobre detección de fraude.
- Ayudar a reducir la
incidencia del fraude y
crímenes de cuello blanco
mediante capacitaciones
sobre detección de fraude.
- Objetivos
- Promover una cultura para
mejor detección de fraudes
- Proponer
actualización y
capacitación al
personal
- Actualizarnos sobre
métodos de detección
de fraude
- Reunir y divulgar
información acerca de
los fraudes.
- Promover una cultura para
mejor detección de fraudes
- Requisitos para los
examinadores de fraude
- Certificarse: experiencia en las categorías de:
contabilidad y auditoría, criminología y
sociología, investigación del fraude, prevención
de perdidas, leyes, tener una alta ética profesional.
- Cumplir con los conocimientos requeridos:
disuasión y prevención de fraude, transacciones
financieras y esquemas de fraude, investigación,
leyes
- Modalidades de estudio y preparación para el examen:
profesionalismo, diligencia, conducta ilegal, conducta poco
ética, integridad, competencia profesional, testimonio,
obtención de pruebas, información confidencial, informes
completos, mejoramiento profesional
- Certificarse: experiencia en las categorías de:
contabilidad y auditoría, criminología y
sociología, investigación del fraude, prevención
de perdidas, leyes, tener una alta ética profesional.
- Generalidades
- SOCIEDAD DE CUMPLIMIENTO
CORPORATIVO Y ÉTICA (SCCE)
- Generalidades
- Conformada por profesionales del ámbito
regulatorio y de cumplimiento.
- Otorga entrenamiento, certificaciones, relaciones
y otros recursos a sus más de 5800 miembros
- Conformada por profesionales del ámbito
regulatorio y de cumplimiento.
- Objetivo
- Promover las mejores prácticas en la organización para la
implementación y supervisión de planes de cumplimiento
y cultura ética.
- Promover las mejores prácticas en la organización para la
implementación y supervisión de planes de cumplimiento
y cultura ética.
- Generalidades
- UNIVERSIDAD AMERICANA DE
EXAMINADORES FORENSES
- Generalidades
- Certifica examinadores de fraude con dos
programas; el contador forense
certificado y el investigador medico
certificado
- Certifica examinadores de fraude con dos
programas; el contador forense
certificado y el investigador medico
certificado
- Requisitos
- Certificado de contador
forense requiere que el
solicitante sea un miembro de
su junta estatal de
contabilidad.
- Licenciatura en negocios o
tener 10 años de experiencia
relacionada con la contabilidad
- Ser miembro del colegio
americano de examinadores
forenses y proporcionar tres
referencias.
- Certificado de contador
forense requiere que el
solicitante sea un miembro de
su junta estatal de
contabilidad.
- Generalidades
- ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS
CERTIFICADOS EN ANTILAVADO DE
DINERO (ACAMS)
- Generalidades
- Especializada en el
lavado de dinero.
- Tiene una membresía
mundial y atrae a personal
de aplicación de la ley
- Especializada en el
lavado de dinero.
- Requisitos
- El candidato debe
aprobar un examen.
- Proveer documentación
para apoyar la educación
- El candidato debe
aprobar un examen.
- Contenido del examen
- Riesgos y métodos de
lavado de dinero
- Normas internacionales
de cumplimiento de
lavado de dinero.
- Programa de
cumplimiento de
lavado de dinero
- Conducir o apoyar el
proceso de investigación
- Riesgos y métodos de
lavado de dinero
- Generalidades
- Sociedad americana
para la seguridad
Industrial
- Órgano de certificación en las disciplinas de la seguridad.
- Principal impulsadora de la
profesionalización en el campo de la
seguridad y protección.
- Lo integran 38000 miembros convirtiéndole en
el grupo más grande al servicio de la seguridad y
protección
- Apoya a las personas que practicaban
diferentes disciplinas de la seguridad
y aportar a su formación y desarrollo,
elevando su estatus profesional
- Órgano de certificación en las disciplinas de la seguridad.
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