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Beschreibung
Quiz von Juan Carlos Callejas, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Juan Carlos Callejas
vor etwa 8 Jahre
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Frage 1
Frage
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Antworten
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Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
-
. Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Frage 2
Frage
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Antworten
-
Ingresos
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
. Activos procedentes de agentes extranjeros
Frage 3
Frage
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Antworten
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Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
-
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
Frage 4
Frage
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Antworten
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
Activos procedentes de agentes extranjeros
-
Ingresos
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