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Description
Quiz by Juan Carlos Callejas, updated more than 1 year ago
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Created by Juan Carlos Callejas
about 8 years ago
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Question 1
Question
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Answer
-
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
-
. Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Question 2
Question
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Answer
-
Ingresos
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
. Activos procedentes de agentes extranjeros
Question 3
Question
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Answer
-
Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
-
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
Question 4
Question
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Answer
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
Activos procedentes de agentes extranjeros
-
Ingresos
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