Ley de lavado de dinero

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Juan Carlos Callejas
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Juan Carlos Callejas
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Resumen del Recurso

Pregunta 1

Pregunta
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Respuesta
  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
  • . Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años

Pregunta 2

Pregunta
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Respuesta
  • Ingresos
  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
  • . Activos procedentes de agentes extranjeros

Pregunta 3

Pregunta
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Respuesta
  • Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

Pregunta 4

Pregunta
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Respuesta
  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
  • Activos procedentes de agentes extranjeros
  • Ingresos
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