6167464
Descripción
Test por Juan Carlos Callejas, actualizado hace más de 1 año
|
Creado por Juan Carlos Callejas
hace alrededor de 8 años
|
|
Pregunta 1
Pregunta
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Respuesta
-
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
-
. Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Pregunta 2
Pregunta
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Respuesta
-
Ingresos
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
. Activos procedentes de agentes extranjeros
Pregunta 3
Pregunta
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Respuesta
-
Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
-
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
Pregunta 4
Pregunta
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Respuesta
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
Activos procedentes de agentes extranjeros
-
Ingresos
¿Quieres crear tus propios Tests gratis con GoConqr? Más información.