Participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:

La Procuraduría General de la República participa en la:

La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:

La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: [blank_start]Regulador[blank_end]

La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.

La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.

La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.

Órgano encargado de practicar visitas ordinarias, especiales y de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.

Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.