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Description
Mind Map by Mario Pulido Vega, updated more than 1 year ago
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Created by Mario Pulido Vega
over 9 years ago
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Actividades vulnerables
- Juegos con apuesta, concursos o sorteos
- Relación de negocios emisor-comerciante;
instrumento transferencia de fondos; gasto mensual
acumulado superior a $56,430.50; tarjetas prepagadas $45,214.50 por operación.
- Relación de negocios emisor-comerciante;
instrumento transferencia de fondos; gasto mensual
acumulado superior a $56,430.50; tarjetas prepagadas $45,214.50 por operación.
- Emisión o comercialización de tarjetas de crédito
- Servicios de construcción o desarrollo de
bienes inmuebles
- Prestación habitual o profesional de servicios de
construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de
intermediación (inmobiliarias)
- Prestación habitual o profesional de servicios de
construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de
intermediación (inmobiliarias)
- Metales y piedras preciosas, joyas o relojes
- Comercialización o distribución de
vehículos nuevos o usados
- Comercialización o distribución
habitual o profesional de vehículos
nuevos o usados (aéreos, marítimos o
terrestres por $225,021; superior a
$450,042
- Comercialización o distribución
habitual o profesional de vehículos
nuevos o usados (aéreos, marítimos o
terrestres por $225,021; superior a
$450,042
- Prestación de servicios profesionales
de manera independiente
- Compraventa de
inmuebles;
administración de
recursos; manejo de
cuentas bancarias;
organización de
aportaciones de capital;
constitución, escisión,
fusión
- Compraventa de
inmuebles;
administración de
recursos; manejo de
cuentas bancarias;
organización de
aportaciones de capital;
constitución, escisión,
fusión
- Servicios prestados por notarios y corredores
públicos
- Transmisión o constitución de derechos reales sobre
inmuebles; otorgamiento de poderes irrevocables;
constitución de personas morales; constitución de
fideicomisos traslativos de dominio; otorgamientos de
contratos de mutuo o crédito distinto a S.F.
- Transmisión o constitución de derechos reales sobre
inmuebles; otorgamiento de poderes irrevocables;
constitución de personas morales; constitución de
fideicomisos traslativos de dominio; otorgamientos de
contratos de mutuo o crédito distinto a S.F.
- Recepción de donativos
- Recepción de donativos por parte de las asociaciones y
sociedades sin fines de lucro
- Recepción de donativos por parte de las asociaciones y
sociedades sin fines de lucro
- Servicios prestados por agentes o apoderados
aduanales
- Prestación de servicios de comercio exterior
- Prestación de servicios de comercio exterior
- Otorgamiento de uso o goce de
inmuebles
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