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Descrição
Quiz por Juan Carlos Callejas, atualizado more than 1 year ago
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Criado por Juan Carlos Callejas
aproximadamente 8 anos atrás
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Questão 1
Questão
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Responda
-
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
-
. Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Questão 2
Questão
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Responda
-
Ingresos
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
. Activos procedentes de agentes extranjeros
Questão 3
Questão
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Responda
-
Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
-
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
-
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
Questão 4
Questão
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Responda
-
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
-
Activos procedentes de agentes extranjeros
-
Ingresos
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