Ley de lavado de dinero

Descrição

Este es solo un ejemplo de validación de instrumento
Juan Carlos Callejas
Quiz por Juan Carlos Callejas, atualizado more than 1 year ago
Juan Carlos Callejas
Criado por Juan Carlos Callejas aproximadamente 8 anos atrás
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Resumo de Recurso

Questão 1

Questão
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Responda
  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
  • . Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años

Questão 2

Questão
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Responda
  • Ingresos
  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
  • . Activos procedentes de agentes extranjeros

Questão 3

Questão
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Responda
  • Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
  • El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
  • Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

Questão 4

Questão
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Responda
  • Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
  • Activos procedentes de agentes extranjeros
  • Ingresos

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