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6167464
Ley de lavado de dinero
Descrição
Este es solo un ejemplo de validación de instrumento
Sem etiquetas
validación de instrumento
validación
lavado de dinero
ejemplo
Quiz por
Juan Carlos Callejas
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
Juan Carlos Callejas
aproximadamente 8 anos atrás
71
0
0
Resumo de Recurso
Questão 1
Questão
Según el artículo número uno de la ley de lavado de dinero, esta tiene por objeto el:
Responda
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
. Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Questão 2
Questão
Es la ley que se encarga de prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros;
Responda
Ingresos
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
. Activos procedentes de agentes extranjeros
Questão 3
Questão
El objeto de la ley de lavado de dinero es:
Responda
Prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito
El responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años
Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
Questão 4
Questão
Según el artículo uno de la ley, también se considera lavado de dinero a;
Responda
Activos procedentes de la comisión de cualquier delito
Activos procedentes de agentes extranjeros
Ingresos
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