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Descrição
Quiz por Xavier Xavier, atualizado more than 1 year ago
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Criado por Xavier Xavier
quase 8 anos atrás
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Questão 1
Questão
Para que exista lavado de activos, el origen de los activos deben ser de origen ilicito
Responda
- True
- False
Questão 2
Questão
El delito de Lavado de Activos es considerado autónomo
Responda
- True
- False
Questão 3
Questão
EL delito de Lavado de Activos se sanciona:
Con pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando:
Responda
-
La comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir.
-
Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.
-
Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros; instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas.
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