LFPIORPI

Tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Son actividades no financieras, realizadas por determinados actores económicos y por su naturaleza pueden ser las más vulnerables de involucrarse en esquemas de lavado de dinero.

Señala, cuál de las siguientes actividades no es considerada vulnerable

Son obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables:

Se fijan umbrales de identificación y de aviso en las actividades no financieras consideradas como vulnerables, para posibilitar a la autoridad centrarse en las operaciones más sensibles en cuanto al lavado de dinero.

José solicita la liquidación anticipada de su crédito, en el Formulario de Terminación Anticipada, comenta que el dinero que utilizará para liquidar el crédito proviene de la venta de su automóvil. A ésta se le considera una operación:

María solicita un crédito y proporcionar sus documentos de identificación. Al realizar el análisis, el área de operaciones encuentra a María en la Lista de Personas Bloqueadas. A ésta se le considera una operación:

Juan trabaja en una SOFOM, en los últimos meses se ha detectado que el funcionario tiene una falta de correspondencia entre las funciones que se le encomendaron, además de mantener un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería. A ésta se le considera una operación: