Questão 1
Questão
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:
Responda
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Regulador
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Supervisor
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Inteligencia
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Investigación
Questão 2
Questão
La Procuraduría General de la República participa en la:
Responda
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Supervisor
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Regulador
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Inteligencia
-
Investigación
Questão 3
Questão
La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:
Responda
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Supervisor
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Regulador
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Inteligencia
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Investigación
Questão 4
Questão
La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: [blank_start]Regulador[blank_end]
Responda
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Regulador
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Supervisor
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Inteligencia
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Investigación
Questão 5
Questão
La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Questão 6
Questão
Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.
Questão 7
Questão
La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.
Questão 8
Questão
La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.
Questão 9
Questão
Órgano encargado de practicar visitas ordinarias, especiales y de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.
Questão 10
Questão
Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.